贵阳女子聚会结账17600元发现公司账户10万元被扣除事情曝光

贵阳女子聚会结账17600元发现公司账户10万元被扣除事情曝光

贵州贵阳，女子的公司举办聚会，邀请多名同事一同庆祝，结帐时算账为17600元，女子并没有多想，将钱支付后就离开，等到隔天业务员要办理业务，发现账户上少了10多万，女子才想起可能是多付款，因此找酒店协商。

吴女士是一家公司的员工，同事聚会上消费17600元，结帐时选择用公司的账号转账，服务员对账之后，吴女士就支付了这一笔钱。

第二天，公司一名员工要签一个合同，需要支付10多万的钱款，可是用公司账号支付时，提示上面余额不足，员工因此无法顺利签单。

回到公司，员工将此事告知负责人，负责人也想不明白，吴女士得知后，怀疑是酒店结帐是多出了10万元，便找到支付账单察看。

回想当时的场景，大家都吃饱喝足，没有留意账单的问题，结帐之后就各自回家，查看后才发现是服务员多输入了一个0，将钱款提升到176000元。

查明情况后，吴女士就打算向酒店要回10万元，可是酒店的回应让她气愤，他们对这个问题很抱歉，承认弄错了金额，但是钱款还没有到账，无法退回10万元。

吴女士得到酒店的回复，认为酒店是故意拖延，于是将此事曝光，希望记者介入协商解决此事。

吴女士表示，这一笔钱是公司账号上的，目前急需办理业务，它不是小钱，希望酒店能够配合解决此事。

记者随后陪同吴女士到酒店询问，酒店负责人表示，他们对于服务员操作失误表示歉意，可是钱款还没有到账，只能延后处理。

酒店方面表示，只要钱一到账，就会安排退回给于女士公司。

而吴女士表示，如果酒店方面不退回10万元，将会通过法律的手段起诉对方。

那么如何从法律的角度来分析此事？

1.有人指出，服务员输多了号码，酒店方面是有责任的，也有人表示，公司人员在支付钱款时，没有注意到账单，这也存在过错。

事实上，酒店并不是不归还这一笔钱，而是公司转账还没有到，无法进行退款处理。

吴女士事后也表示，如果酒店周一不退款，那么她将起诉酒店，维护自身的权益。

2.10万元属于不当得利。

根据《民法通则》第九十二条规定：没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。

在本案中，吴女士消费的账单为17600元，而多出来的10万元属于不知情下转账的，如果酒店不不退还，那么就这笔钱就属于不当得利。

不当得利是一种法律事实，是债的发生根据，不当得利引起的债，完全是基于法律的规定，而不是基于当事人的意思，因此，它不属于民事法律行为，换句话说，酒店作为获利的一方，是有义务退回这一笔钱的。

3.如果酒店拒不配合，那么触及的将会是刑事责任。

根据《刑法》第二百七十条规定：将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。

简单来说，将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚，其中包括大额转账。

吴女士提供了转账记录和支付记录，这都是有力的证据，酒店方面也有自己的苦衷，只能等待款项到了再处理。

结合本案的细节，双方都存在过错，公司员工没有看清楚账单，而酒店在结帐后也没发现问题，这才导致双方的矛盾。

这件事有人支持吴女士，也有人支持酒店，给予我们的警示是，在支付账单时，一定要看清楚数目，别粗心大意，要不然可能会耽误事情。

记者是否任何时候都可以拍摄?如何确认他记者的身份?

南方网讯 今年2月初，南方周末收到了一封落款“山东省临邑县”、却寄自“北京正义路”的报料信。信中历数山东省济宁市副**李信诸多违法违纪行为，并附有李信下跪的多幅照片。鉴于所述问题重大，记者长时间多方调查核实。据了解，日前，李信已被有关机关依程序调查。

“李信被省纪委带走了”、“李信被‘双规’了”……

从6月底开始，李信的境况成了山东济宁人最关注的话题。

李信何许人也？济宁市人民**的网站上这样介绍：副**，主持高新区的工作，分管科技、外事、侨务、对台事务等工作，联系科协工作。

李信成为议论的焦点不仅仅因为他“出事了”，更令人惊诧的是，一位地级市的副**，竟然会向一个普通市民跪地求饶，并任由别人将其这一姿态拍成照片。

“下跪”上网

6月10日一篇题为《下跪的副**——山东省济宁市副**李信丑行录》在各大网站的网页上流传。这篇文章详细记述了李信和举报人李玉春之间的恩怨纠葛，以及李信涉嫌贪污、受贿、**、故意伤害等多种违法违纪行为。文后还附有数张这位副**下跪的照片：李信满脸忏悔之色，神情异常沮丧，甚至涕泪横流。

副**下跪的照片和文章公诸网络不到一周，6月16日，济宁市高新技术开发区管理委员会（下称“高新区管委会”）就给刊登该文的相关网站负责人发去一封“辟谣”的申明邮件。

申明邮件称，网站所登载的文章“内容纯属伪造，所附照片纯是个人拼接而成……李信同志作为济宁市副**、济宁市高新区管委会主任，工作一直兢兢业业，作风公道正派”。

此邮件还称，刊登文章和图片“对李信本人造成了极大伤害，同时在社会上产生了非常恶劣的影响，并将干扰经济社会的发展，该文作者和有关站点已经涉嫌诽谤罪，目前当地公安部门正在对该文章出处的网站进行调查，并将依法对有关人员以诽谤罪进行侦破”。

记者曾经亲眼见到这些下跪照片的底片，并就照片的真实性咨询了专业图片制作人士。据专业人士鉴定，这些图片上人物和周边环境的色调、分辨率、光源都非常一致，图片放大后头部和周边环境连接的边缘线非常自然，基本可以排除“换头”或者人工合成的可能性。

7月14日，记者拨打高新区管委会申明邮件中所留的两个联系电话，发现其中的手机已停机；打通固定电话后，对方告知“打错了，这是宾馆电话”。

7月15日，记者来到高新区管委会，向负责对外宣传的政研室了解李信的情况。该室主任董振拒绝回答所有提问。但记者发现，那封申明邮件上所留的固定电话即为政研室办公室电话。

李信事发之后，济宁高新区的官方网站再也无法登陆。

“忏悔”

这些照片的拍摄者李玉春说：“我了解李信太多的劣迹，所以他只能用写保证书、让我拍照来显示诚意，希望我停止检举他。”

2003年6月，李信打电话给李玉春，表示他要到上海来“当面道歉”。6月23日，在上海市蒙自西路李玉春住处的门前，李信痛哭流涕地跪下，向李玉春“忏悔”不已。

7月13日，李玉春住进李信为其包下的上海天诚大酒店1905室，李信又在李玉春和其弟李登峰面前下跪乞求他们不要告发自己。

李玉春当着李信的面拍下了他痛哭跪地的情景，而李信也没有表示反对。

有媒体记者曾通过电话向李信核实此事。

记者：“2003年7月份到10月份期间，你有没有在上海天诚大酒店订过房间？”

李信：“没有。”

但上海天诚大酒店的登记记录上却明确记载：2003年7月13日，1905房间，登记人李信，共住83天，每天房费800元，用李信的***结算。

为表明“忏悔”之意，李信在2003年9月19日写给李玉春的《保证书》中称，“我李信（山东省济宁市副**）向李玉春全家保证再也不做任何一点伤害李玉春的事……如果我弟李峰（山东省济宁市任城区公安分局副局长）和畜生王兵（山东省济宁市中亿集团董事长）再做一点任何伤害李玉春的事……我如果再指使别人做任何一点伤害李玉春的事，就让我全家死光，断子绝孙，让我丢官丧命，不得好死。”

在这份《保证书》中，李信还承认了“我2003年2月23日做了伤害李玉春的事，我李信罪该万死，我不是人，我向李玉春全家跪头赔罪”。

据知情人士介绍，李玉春曾将这封《保证书》拿到公安部鉴定，被确认是李信的笔迹。

初识李信李玉春，30岁，山东临邑人。17岁起就在温州等地做服装生意，小有所成。

2002年1月6日，李玉春从温州来到上海。半个月之后，在一次朋友聚会上，李玉春非常偶然地认识了李信。

当晚李信并没有亮出他的**官员身份。“因为都是山东老乡，他不断地针对我喝酒，我有这种感觉，他不掩饰对我的好感。”李玉春说。

聚会结束时，李信要了李玉春的手机号。第二天李信打电话给李玉春，说有个大项目要和她商量，约好在上海市打浦桥路的一家茶室见面。

这次见面，李信亮明了身份。“他说自己是济宁市副**，兼高新区管委会主任，谈到他手上有大把的业务，下属有大量的企业，别人都会买他的账……而且他给了别人不少的好处，别人都应该报答他。”李玉春最终听信了李信的话。

对一个商人来说，能够和**官员合作无疑就意味着巨大的商机。

2002年4月，李信拿来济宁市当地派出所、街道办等相关单位盖有公章的空白介绍信和股东协议，用“李岩”（女）和“李昆”（男）的***，在上海市卢湾区工商分局登记注册了“上海岩昆经贸有限公司”（下称“岩昆公司”）。

李昆是李信的儿子，家庭住址“济宁市中区核桃园北街4号机械设计院宿舍”即为李信的家；而“李岩”***上的照片是李玉春的，年龄却是***的，出生日期“2月20日”则是李信自己的生日，其住址“济宁市吴泰闸路高新区管委会宿舍”也直接指向了高新区管委会主任李信。

“并没有‘李岩’这个人，是李信通过济宁市公安局签发了一个******。”李玉春说，“李信把‘李岩’的身份设定为他的侄女，他给我的解释是方便办手续。”

记者在上海市工商局卢湾分局的工商登记资料上看到，岩昆公司于2002年4月9日设立，注册资本50万人民币，投资人为李岩、李昆。其中法定代表人李岩出资25.5万元，拥有51％的股份；李昆出资24.5万元，占49％的股份。

有媒体记者曾在电话中向李信核实这些信息。

记者：“李玉春你认识吗？或者叫李岩。”

李信：“不认识。”

记者：“我手上有一些你和李玉春在上海的合影。”

李信：“莫名其妙的一些东西……”

记者：“你有个儿子是吗，叫什么？”

李信：“对，我有个儿子，叫李昆。”

记者：“在过去的两年中他有没有去过上海？”

李信：“没有，他一直在北京中科院读书。”

记者：“那么现在上海有一家公司，是以你儿子李昆和李岩，也就是李玉春的名义注册的，你知不知道？”

李信：“这个我不知道。”

负责为岩昆公司注册的委托代理人是上海卢汇企业登记代理事务所的管正平。记者找到了管正平，并向他出示了几张李信的照片，管正平确认“当初来办委托的就是照片上的这个人”。

受雇于岩昆公司的会计戴正龙也向一位记者证明，当初聘用他的就是“李信和另一名女子”，并谈好他每个月工资600元。

岩昆公司的主要业务是在上海***购诸如服装、食品、化妆品之类的日用百货，然后转手卖给高新区管辖内的企业。李玉春回忆，公司的生意“都是李信手下的大型私营企业做的，没有一家山东以外的”。

而和一般的贸易不同的是，岩昆公司的业务利润异常丰厚。“比如给开发区管委会做的衬衣，可以赚到好几倍的利润。”李玉春说，这些业务都是李信自己去谈来的。

在李信的“努力”下，2002年4月才注册的岩昆公司，在2002年12月就已经实现了大约500万的进账。李信甚至表示，有信心“每年赚到1000万”。

这段时间里，李玉春和李信的关系相处得非常融洽。

“他也没有掩饰对我的好感，甚至连‘后半生生活在一起’都许诺过。”李玉春承认，“在不伤害自己的情况下，如果能和他在一起，有很多钱，我觉得也是挺好的。”

“洗钱”

然而，李玉春渐渐发现了公司里一些让她“感到恐慌”的事情。

2002年末，几笔济宁来的汇款让她觉得非常蹊跷。

据李玉春回忆，有一笔款是济宁高新区汇来的15万元，李信说是做化妆品的，但岩昆公司根本没有发过货，也没有经营过化妆品；另一笔是25.3万元，济宁市一个公司发过来的钢材货款，可事实上岩昆公司从来没有做过钢材生意。

这些到底是什么钱，是受贿，是公款？

这几笔钱也引起了会计的注意。这位会计向记者证实，“明眼人一看就知道这里面有问题：连购销合同都没有，怎么会有钱进来呢？”

按照会计法的规定，企业款项的收付必须填制或者取得原始凭证，会计机构必须对原始凭证进行审核，并根据经过审核的原始凭证结账。而李信对会计说，这些钱是总公司过来的，先在账上挂一挂。

2003年1月下旬，李信亲自来到上海，带来了3张山东济宁中亿经贸集团有限公司开出的现金支票，每张100万元。李信要求把这笔款入账，但却遭到李玉春的反对。

“没有合同，没有事由，没有业务，甚至连中亿集团我都不知道是什么。”这笔巨款让李玉春越来越恐慌，“我是岩昆公司的法定代表人，出了事情都是要我负责的。我害怕，300万会掉几个脑袋啊。”

更让李玉春感到害怕的是，以前的账是从银行过来的，“尚且是在我不知道的情况下（进来的）”，而这次现金支票入账必须由她本人出面。

“李信软磨硬缠了好几天，三天后又***拉硬扯地把我拉到银行，因为必须要我的私章才能将这笔款入账。”最终李玉春屈服于李信，把这笔钱打进了公司的账上。

岩昆公司会计戴正龙证实了这笔款项的存在：“李信让我把这笔钱挂在‘应付款’上。懂行的人一看就知道这是在‘洗钱’！”

记者就此咨询了专业财务人员。他们认为，如果这钱没有正当的来源、没有合法合理的各种原始凭证，那就是做***账。而把这样的钱做成借款（应付款的一种情况），审计的时候是很难看出问题的，正是“洗钱”常用的一种手法，一般在司法介入后才能把钱的来龙去脉查清楚。

这300万元让李玉春感觉像是坐上了一座火山，并“决定退出了”。

**

2003年2月18日，李信要李玉春赶紧来济宁签一笔订单。

2月23日，当李玉春退房要走的时候，“两个打手在总台把我截住了，要我再住一天，好好和李信谈一谈。”

李玉春回忆，当天夜里李信的弟弟李峰——济宁市任城区公安分局副局长，和两个打手在房间里看守了她整整一夜，并劝她不要固执己见，应当继续和李信合作。

“第二天中午，李信过来，问我想通了没有。我说我想了几个月了，结果还是我退出去比较好。”

李信说：“既然这样，就怪不得我了。”他打开房门，对门口的几个打手说“你们动手”。4名打手便开始对李玉春拳打脚踢。

在殴打李玉春的过程中，李信自己控制着电梯，有人要下电梯，他便告诉别人“你出去”。李玉春回忆，她听到李峰告诉要出电梯的人：“我是公安局的，在执行公务。”

殴打从下午1时一直持续到晚上7时许。

李玉春无法承受这种折磨，当天夜里在卫生间用刀片割脉自杀，并将刀片吞入腹内只求速死。

记者看到，李玉春的手腕上至今还留有锐器割伤的疤痕。李玉春说，李信后来曾要求她去做消除疤痕的手术，被她拒绝了，因为她“要留下证据”。

这次**正是李信在2003年9月19日所写的《保证书》中提到的“我在2003年2月23日做了伤害李玉春的事”。

李信见李玉春宁死不从，便抱出一台摄像机给李玉春看，里面拍摄了其家人的住所和工作单位。李信威胁说，如果李玉春“不听话”就伤害她的亲人。

李玉春被迫在一份“书证”上签字，表示收到150万元的“照顾费”，并向李**证“不再做任何危害和伤害对方的事情，否则我承诺偿还对方全部照顾费和公司利润”。

在这份由“对方代理人”王兵签字的书证上，还规定“原合伙公司法人代表李岩应更名为李玉春，另一合伙人应更换为李玉春指定人的名字，该公司的运作对方代理人应给予积极配合”。

李玉春认为，李信此举的真实用意是让她从此不再敢揭发检举李信，并将李信自己和儿子李岩“彻底与岩昆公司脱离干系”。但李玉春并没有把李昆的名字从工商注册资料上替换掉。

划款**李玉春，还有一个很直接的目的，就是划走岩昆公司账户里那几百万人民币。

“李信多次提出要提走那笔钱，但都遭到了我的拒绝。”李玉春说。

**李玉春后，李信拿到了岩昆公司的公章、李玉春的私章及各种证件，并指派手下邱彩虎等人到上海两次提钱总计360万元。

在岩昆公司的汇票申请书上记者看到，岩昆公司分别于2003年2月24日和27日，在公司**行工商银行上海市淮海中路第一支行申请开具300万元和60万元的汇票，所申请的汇票**地点是“工商银行济宁任城支行”，收款人为“山东中亿集团有限公司”。

3月3日，李信指派邱彩虎等二人押送李玉春到公司**行，继续去提账户上剩下的60万元。

这次李信为什么不像前面360万元一样自己动手提钱呢？李玉春告诉记者，李信是想制造李玉春本人亲自去提钱的***象，来防范风险。

根据当时在场的工商银行上海市淮海中路第一支行副行长王漪吉吉回忆，那是在中午12时左右，银行里已经没什么客户了，而已经办完业务的李玉春一直呆在里面似乎不愿意出去，于是上前询问。李玉春告诉她，外面两个人要**他。

顺着李玉春所指的方向，王漪吉吉确实看到两个人在外面等候。于是她出去询问，那二人告诉她，“她（李玉春）不走我们也不走。”

在这样的情况下，银行方面很快报了警。

之后，三人都被带到了上海市公安局卢湾公安分局经侦支队。在那里，邱彩虎承认了之前360万**是他在公司老总的委托下提走的。

但是卢湾公安分局在7月15日接受记者***访时，却给出了另外一套说法。

**处一位工作人员告诉记者，当时公安人员经过调查得知，李玉春在此前两天一直处于**的状态，并没有被胁迫。而且三人是约好一起过来取钱，只是因为在取钱过程出现了争执，银行方面出于谨慎报了警。

而此前经侦支队队长杨维屏接受其他媒体记者***访时表示，李玉春到了公安局后提出，她希望警方到山东那边去作了解。

卢湾警方介绍，他们曾向山东方面了解情况，山东省纪检部门专门来人解释，他们已经调查过此事，李信承认与李玉春相识，但两人矛盾纯属个人矛盾。

这件事情就这么不了了之。

有未经证实的消息称，李信已经把手上的款项转到了他在国外的儿子李昆名下。

逃亡

2003年3月起，李玉春被迫扔下所有工作到了北京。一年间，她先后向多个国家机关寄送举报材料。

“我愿意为我的无知、为我的贪心负法律责任。”李玉春泪流满面，“但我也一定要让李信受到应有的法律制裁！”

为避免被李信找到，李玉春在北京、上海等地四处躲藏，并不断地更换住处和手机号码。

李玉春的姐姐李玉芬告诉记者，李玉春躲在外面的日子里，他们位于山东临邑的家人经常受到匿名电话的威胁和骚扰，要他们交出李玉春，并恐吓他们不要让李玉春去到处告状。

2003年10月18日，李玉芬到母亲马胜兰与继父李可让家中，发现门上贴着大字报，上面有辱骂、威胁她母亲和妹妹李玉春的文字。门窗玻璃全都被敲碎。

李玉芬说：“我母亲和继父对我讲，济宁来了七八个男人，其中有一个叫简明磊的，门窗玻璃全是他们砸的，门上的大字报也是他们贴的，他们进门就砸，并到各房间找李玉春，还威胁我母亲，让我们一家人都留条后路，让我妹妹把李信磕头的照片和李信写的保证书交出来，不然的话就让我们全家‘人间蒸发’。”

2003年10月21日晚，李玉春的弟弟李登峰在家门口发现几个人开着一辆面包车在等待，便上前询问是否是李信派来拿东西的。双方发生冲突后，李登峰失手杀死其中一人。

李登峰于2003年11月3日被临邑县公安局以涉嫌故意**罪拘捕。

“咬口”的李信

几位济宁人对李信的评价是：咬口。“咬口”是当地俚语，用来形容一个人“厉害、难缠”。

一名和李信共事多年的官员也认为，从工作上来说“李信的确做了不少事情”。

李信1954年2月出生在济宁。据知情人士透露，李信的家庭背景不错，其父在济宁长期担任要职，给他打下了一定的经济和**基础。

在出任开发区管委会负责人之前，李信在济宁市建筑设计院担任院长。了解李信的人对他在建筑设计院的工作评价颇高。而在此期间，李信先后获得优秀科技工作者、市劳模、山东省十大杰出青年、省劳模等荣誉。

1994年前后，济宁高新技术开发区成立。由于李信在建筑设计院的出色表现，被任命为高新区副主任。

之后，高新区领导班子调整，李信一跃为管委会主任。“谁都知道这是个肥差。”知情者认为，这也许就是李信蜕变的开始。

不久，与其不和的党委书记被调离，李信兼任后独掌大权。之后很快有人发现，市委、市**门厅里出现了李信任**助理的公示，三个月后即出任副**。

李信的胆大在济宁也是出了名的。据一位知情者称，高新区早已是李信的**王国，开发区主要开发的是房地产，李信通过变相的圈地运动，和港商搞开发一让利就是上千万，“没问题才怪呢！”据一位参与者吹嘘，李信在香港一顿饭就要花掉5万多元。

7月17日高新区管委会工作人员向记者证实，李信已经不再担任管委会主任一职，现任主任为段修龙。

济宁市委宣传部也证实，“李信确实在6月下旬被省纪委带走”，但具体情况不了解，“这个时候各个部门都不方便接受***访”。

山东省纪委负责济宁地区工作的案件三室一位工作人员表示，案件正在审理过程中，现在还不宜接受***访。但据省纪委一位工作人员说，有领导在开会时说起，李信被“双规”已是定论。

另有传闻，李信之弟、任城区公安分局副局长李峰和中亿集团董事长王兵也受到牵连。

记者拨打李峰的手机，对方始终处于关机状态。办公室工作人员称，“有段时间没见到李局长了”。

中亿集团办公室工作人员也告诉记者，“王总在出差”，至于王兵的手机为什么打不通，其工作人员称“领导总是很忙的”。

就在6月24日李信被省纪委从济宁带走之后不到12个小时，李玉春也被山东警方从北京带走。当地警方给其家人的说法忽而是“协助李信案件的调查”，忽而又是“涉嫌包庇罪”，但其家人至今没有得到确切的书面通知，也没有再见过李玉春。

两次被“今日说法”曝光的詹恩贵，是如何应聘财务总监，盗走1900万的？

詹恩贵，他的作案经历相当**，被称上史上最励志的“窃贼”！初中毕业的他，曾***冒他人身份入职某高速公路项目部，盗走现金700万。第三次出狱他，利用在监狱自学的法律与财会知识，入职某民营企业财务总监，年薪36万仍不知足，再次盗走1900元万！他也是唯一一个上过两次今日说法的人。

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一、南京：某建筑企业1900万不翼而飞2020年初，疫情爆发。南京某建筑公司老总孙建（化名），也打算为抗疫尽一份力。年***一收，他就安排财务人员给湖北捐款。财务人员查询财务状况后，惊慌地告诉他，账上的1900万不翼而飞。

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1、确定犯罪嫌疑人

接到报案的南京警方赶赴现场，进行调查取证。让老总孙建无法想到的是，警方确定的作案嫌疑人是自己的得力助手——公司财务总监“索南”。孙总介绍说，“索南”在春节放***期间还在公司加班，并制定了下一年的发展**，还请***说春节后带女友去英国旅游。调查结果证明，“索南”正是利用公司放年***，在大年三十进入公司，破坏了监控系统，使用三个U盾转走了1900万元。

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2、一个作案“老手”

警方在调查中发现，这个“索南”提供给公司的身份信息和入职材料都是***冒的。他是谁？只有确定了犯罪嫌疑人的真实信息，才方便破案，才能上网通缉。警方在“索南”办公室勘察时，没有找到他使用过的水杯等生活物品，也找不到可以测出DNA数据的毛发。警方又根据路边监控，查出他租住的房子，仍找不到可以确定他身份的物品。在整个公司甚至找不到这个财务总监的清晰照片，用于面部识别对比。警方意识到，他们遇到了具有很高反侦查能力的作案“老手”！

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3、身份***冒，却有真才实学。

公司老总介绍讲，这个财务总监是在八个月之前招聘进来的。公司在网上发布了招聘财务人员信息后，这个“索南”投递了简历，毕业证是人民大学本硕连读的，还有八年国企工作经验。老总孙建在面试时与他交谈了二个多小时，感觉“索南”专业知识扎实，对公司还有建设性意见，就把他留了下来，成为一名普通的财务工作人员。入职后，“索南”主动代表公司应诉了两起官司，为公司挽回不少损失。之后，又主持了一个上亿元的项目，也取得良好的效果。公司老总看在眼前，喜在心里，像捡到宝一样高兴，两个月后让“索南”升任公司财务总监，成为公司握有实权的二把手。

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4、同事眼中的“富二代”

据公司员工讲，这个财务总监衣着整洁，文质彬彬，不吸烟不喝酒，似乎没有任何恶习。“索南”自称家在北京，是家庭殷实的富二代，父亲去世后来南京陪伴老母亲，来公司打工主要是磨炼自己，钥匙链上挂着宝马车钥匙。他待人和蔼，出手也阔绰，时常给同事送些礼物，用自己精湛的电脑技术给同事处理问题。

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5、一枚指纹确定身份

“索南”在公司期间，故意不参加聚会，也不参与合影，逃离时又清理了自己的活动区域，让警方无法***集了用于面部对比的照片，也找不到进行DNA测试的生物检材。经过公司员工的讲述，警方最终在“索南”帮同事修理的座椅上，找到一枚完整指纹。将指纹输入公安信息系统后，检索出与一名叫“詹恩贵”前科人员高度吻合。经公司老总和员工辨认，詹恩贵就是那个“索南”。信息同时显示，这个詹恩贵曾经两次入狱。2011年的时候，他曾经用化名“肖利锐”，从四川巴南高速D5合同段项目部，盗走703万现金。破案后，中央电视台“今日说法”栏目曾以《追捕**人》进行了报道。

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二、在巴南作案过程2011年5月份，詹恩贵***冒“肖利锐”身份，又制作了***的西南财大毕业证书，应聘到四川巴南高速D5合同段项目部，担任出纳岗位。为了不让同事起疑，詹恩贵为自己打造了一个富二代的人设：他的钱夹里随时有两三千元现金，钥匙链上似乎还有一把奔驰车钥匙，最重要的是，他不抽烟、不喝酒不**，几乎没有任何恶习，和同事们交往，出手也算慷慨，詹恩贵很快赢得公司领导及同事们的好感。

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4个月之后，詹恩贵撬开会计的保险柜，取出印章和密码机，将项目部账户上703万元，转入他用******开设的十多个帐户内。又伪造了相关单据，从各个帐户中将703万元现金取出，足足装了三个蛇皮袋，租车逃离巴南。警方在追捕中，发现詹恩贵每到一个地方就换一张***，简直成了**人。他曾经交往过的一个女友给警方提供信息，案发之前曾经在他的行李箱上发现过一个长沙机场的标签。警方最终从登机信息中查到了詹恩贵的真实身份，并上网通缉。

一年多后，詹恩贵拿着别人的***，到公安机关换证时，被警方确认到行踪，在青岛被抓获。此时的詹恩贵，又化名“李正中”入职到青岛一家公司准备作案。案子是破了，只追回431万的赃款。

四川省巴中市巴州区人民法院于2013年10月17日作出（2013）巴州刑初字第201号刑事判决，以被告人詹恩贵犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币50000元。责令被告人詹恩贵退赔攀枝花公路桥梁工程有限公司巴南高速D5合同段项目经理部工程款2720445.52元。

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三、在贵阳抓获詹恩贵南京警方根据詹恩贵的转账记录，追查到接受转账的两个账户是深圳的皮包公司的，是詹恩贵几个月前花钱雇用两个在校大学生开设的。前几天，两个学生配合詹恩贵从银行取出了1900万的现金，得到了几万的报酬。

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1900万元人民币多重？按新钞计算大约是240公斤，詹恩贵一个人是绝对搬不动的。他也不傻，将这些钱都换了港币和美元，也就是几十公斤重，装在一个特大包的行车箱到处拉着跑，成为警方追踪的一大特征。詹恩贵原**是偷渡出国，可是人算不如天算，国内疫情爆发，口岸查得紧，偷渡也中断，詹恩贵**落空。如果真出了国境，南京这家公司也就破产了。

“今日说法”第一次***访詹恩贵内容，给南京警方破案提供了重要信息。他们发现詹恩贵曾经在长沙、重庆、贵阳、青岛生活过，他在国内隐藏应该会选择他熟悉的城市。青岛和重庆曾经栽过，他不大可能去，去长沙和贵阳的可能性就比较大。南京警方通过调取这两地车站和街头监控，终于在一居民楼将詹恩贵抓获，查出别人的***几十张。让人意想不到的是，詹恩贵盗走的赃款不但没少，按汇率计算也多出了60万元，因为美元升值了。

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四、法院判决结果在法院开庭审理时，詹恩贵对检察院指控犯有“盗窃罪”不认同，为自己辩护说构成的是职务侵占罪。法院最终以盗窃罪判处詹恩贵有期徒刑十五年。因为这两个罪名相比较，盗窃罪要比职务侵占罪的量刑要重。有法律人士解释说，詹恩贵在南京的作案既符合盗窃罪的构成要件，也符合职务侵占罪的构成要件，法院择一重罪定罪量刑是恰当的。

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五、詹恩贵，神一般存在的“盗贼”！他是1980年生人，湖北省黄冈市蕲春县檀林镇人，初中学历。2005年的时候，在上海因为盗窃同事60万元被判入狱5年，减刑后只在监狱呆了3年，于2009年刑满释放。2011年在巴南高速项目部盗走703万，又被判刑7年，减刑后于2018年出狱。2019年又入职南京建筑公司，转走1900万，被判刑15年。詹恩贵作案是一次比一次“成功”！

1、财务，是一个专业性很***专业，如果不深入学习是很难掌握的。詹恩贵入职南京建筑公司后，不但能代替公司处理官司，还主持过上亿元的项目，深得公司老总的器重。为了掌握公司资金流动，他还建议老总将公司财务二级审核改为**审核。詹恩贵如果没有真才实学，这些是绝对做不到的。据詹恩贵交代，他在早期打工、作案期间，就拿出三分一的工资参加财务技能培训，还在手机上收看专家讲座。最主要的是，他在前后8年的监狱生活中，没有浪费大好年华，一有时间看书，自学了法律和财会知识。

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2、他给两家被骗公司同事的印象，都是不喝酒不抽烟没有恶习的“好男人”形象。如果说好人形像能装，他在南京建筑公司潜伏八个多月，没被别人看出破绽，没让人怀疑他的身份去核实。他在南京作案期间，住在离公司三站路的出租屋内，却给建筑公司同事说自己住在某个高档小区，办公室主任说顺路要捎他上班，他就每天坐四五十钟的公交到那个小区前，去等办公室主任，从来没有迟到过。这种高度自律的人，很难让人把他与盗贼联系到一到。直到破案，公司老总还是无法接受索总是作案人的现实。

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3、他初中毕业后外出打工，几乎没有回过老家。他告诉自己的老父亲自己是清华大学毕业，上海盗窃被抓时，入监狱的资料写得是毕业于浙江大学。估计他在早期打工期间，都可能自称大学毕业，乃至于在后来的作案中，伪造学位证书都是轻车熟路。在作案期间，他腰间都挂一把高档车钥匙，扮演“富二代”，还经常用点小礼物来迷惑同事，不让别人对他的身份产生怀疑。就连大年三十去公司转账，还不忘给看门的保安两包烟。

4、可能是**恶习把他引上不归路。詹恩贵在南京建筑公司时，升任财务总监后，年薪是36万。这对一个打工人来讲，应该属于可梦不可求的高薪了，他为啥还作案？一方面，他害怕自己的***冒身份被识破。另一方面他沉迷于网络**，工资都让他输掉了。最主要的还是他经不起巨额财富的诱惑，贪婪！

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写在最后：詹恩贵这个人有一股不服输的精神，也确实聪明，能力也很***，只可惜走了不归路。作者想，如果詹恩贵在南京得到老总认可后，及时悬崖勒马，如实向老总坦白自己的过往，会是什么样的结局？