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涉案金额200余万元 | 鼎城：破获特大跨省电信网络诈骗案

发布于 2023-09-11 18:03:42 阅读（）作者：

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破获特大跨省电信网络**案

跟小编来看详情

8月7日，犯罪嫌疑人白某勇（男，现年22岁，广西宾阳县人）、白某永（男，现年24，广西宾阳县人）等6人因分别涉嫌**罪、掩饰犯罪所得罪，被鼎城区公安局依法执行逮捕。至此，今年来发生在常德范围内，通过冒充单位领导或亲友身份发送短信从而实施**的系列跨省电信**案成功告破。

▲犯罪嫌疑人白某勇被抓获

▲犯罪嫌疑人赵某开被抓获

▲犯罪嫌疑人白某永被抓获

今年6月初以来，江南城区陆续发生多起电信**案，嫌疑人冒充单位领导或亲戚朋友向受害人发送短信，声称自己手机已经换了号码，以自己不方便或应急为名，让受害人帮忙先行为自己朋友账户转账。由于嫌疑人能清楚的道出受害人的身份信息，有不少人因此上当受骗。

6月5日，江南城区某中学教师兰某收到一则短信，对方自称是该校校长，告知其原有手机号已停用并换了新号码，并请兰某“惠存”。6月6日上午，对方再次发来短信，称自己一好友急需资金，而自己不方便直接给好友转款，自己先转账给兰某再请兰某转账给自己好友，随后发来了一张已向兰某转账的截图，同时发来了自己好友的姓名及银行账号，请兰某帮忙转账。兰某没加多想，随即通过银行柜台向“校长”好友转账10万元。稍后，“校长”又发来短信说还需8万元，兰某又通过手机银行转账8万元。下午，“校长”再次发来短信声称还需25万元，兰某感觉不妥遂找到校长询问，但校长表示根本没有此事，兰某这才醒悟过来，随即向案发地红云派出所报案。

接到报警后，鼎城区公安局红云派出所立即将案情上报区公安局网安大队，网安大队迅速向区公安局分管负责人汇报，决定立即启动合成作战模式，并从网安大队、刑侦大队、红云派出所、花岩溪派出所抽调精兵***将组成专案组侦办此案。

通过对仅有线索的分析研判，专案组初步判断嫌疑人作案窝点位于全国网络电信**高危地——广西宾阳县。6月9日，专案组民警赶赴广西宾阳。在广西警方的大力协助下，民警在宾阳县武陵镇找到了利用POS机**的百货店所在地及该店老板李某娟（女，现年42岁，广东揭西县人），初步查明了犯罪嫌疑人白某勇、白某永等人实施电信**并在李某娟百货店刷卡**的犯罪事实。

▲犯罪嫌疑人李某娟在银行ATM机前取款监控

为尽快抓获白某勇等团伙成员，6月9日至28日，专案组民警多次往返于广西南宁、宾阳、阳朔、防城港市，经过二十天连续工作，民警查清了以白某勇、白某永发送短信实施**、赵某开负责承接洗钱业务、再由吴某和张某清负责刷POS机**、李某娟负责到银行提现的电信**团伙的犯罪事实，成功掌握了**团伙成员的落脚点和活动规律，收网时机日渐成熟。

▲犯罪嫌疑人出现在广西阳朔某宾馆

鼎城区公安局专案指挥部随即派出20余名民警直奔广西南宁，6月29日凌晨6时，抓捕民警兵分三路同时展开收网抓捕。在广西南宁警方的大力支持下，专案组民警分别在南宁市兴宁区、宾阳县新桥镇将正在发送短信实施**的白某勇、白某永抓获归案，在宾阳县武陵镇将李某娟抓获归案。7月10日和12日，犯罪嫌疑人赵某开（男，现年31岁，广西宾阳人）、吴某（男，现年32岁，广西宾阳人）、张某清（男，现年24岁，广西宾阳人）相继在广西宾阳落网。

▲犯罪嫌疑人驾车经过广西某高速路卡口

经公安机关初步查证，电信**前科人员白某勇等人为牟取不义之财，通过非法手段获得公民信息，冒充单位领导或亲友**短信实施**，团伙成员间分工明确且反侦查意识***。目前，公安机关已扣押作案手机、手机卡、***一批，冻结资金50余万元，破获网络电信**案件20起，涉案金额200余万元，该案还在进一步侦办中。

来看防骗攻略：

**手法一

冒充公检法工作人员**

犯罪嫌疑人利用改号平台，将自己的电话改为公安、检察院、法院的电话号码，从境外打给境内群众，谎称电话机主有法院传票未取，以传唤、逮捕等借口进行恐吓，然后以涉嫌**或洗黑钱公安机关需调查个人资产为由，要求受害人将资金打入所谓的安全账户以证明清白，乘机骗走群众钱财。

**手法二

冒充社保电力工作人员**

**团伙向手机用户打电话或者发短信，冒充社保、电力等部门，通知被害人有大额账单欠费，然后以个人信息泄露、财产需要保全等为借口，诱骗受害人转移账户资金。

**手法三

汽车、房产退税**

**分子冒充国家税务机关工作人员，声称根据国家政策要对事主购买的汽车、房产或农机具等进行退税、补贴，诱骗受害人持自己***在ATM机上进行操作，骗取受害人钱财。

**手法四

冒充电视栏目中大奖**

**团伙通过**短信、电话通知、电脑页面弹出等方式，告知受害人很**地中了某知名电视栏目的大奖，获得现金多少、笔记本电脑、手机等，诱骗受害人交纳保证金、交税等，骗取受害人钱财。

**手法五

冒充熟人**

**分子冒充受害人的熟人朋友，通过手机或者其他手机通讯软件谎称将要在近期探望。隔日编造**、**等原因被公安机关查获或者家人生病等理由，向受害人借钱，达成**目的。

遇到电信**怎么办？

壹

遇见**类电话或者信息，及时记下**犯罪份子的电话号码、电子邮件号址、QQ号、MSN码等及***账号，并记住犯罪份子的口音、语言特征和**的手段经过，及时到公安机关报案，积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。

贰

如被骗钱款后能准确记住**的***账号，则可以通过拨打“95516”银联中心客服电话的人工服务台，查清该**账号的**银行和**地点(可精确至地市级)。

叁

通过电话银行冻结止付：即拨打该**帐号归属银行的客服电话，根据语音提示输入该**账号，然后重复输错五次密码就能使该**帐号冻结止付，时限为24小时。若被骗大额资金的话，在接报案件后的次日凌晨00：00时后再重复上述操作，则可以继续冻结止付24小时。该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。例如：涉嫌**的账号归属工商银行，则可以拨打“95588”工商银行客服电话进行操作。

肆

通过网上银行冻结止付：即登陆该**账号归属银行的网址，进入“网上银行”界面输入该**账号，然后重复输错五次密码就能使该**帐号冻结止付，时限也为24小时。如需继续冻结止付，则可以在次日凌晨00：00时后重复上述操作。该操作仅限制嫌疑人的网上银行转账功能。例如：涉嫌**的账号归属农业银行，则可以登陆农业银行的网址进行操作。

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