散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结

散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结

散户卖U一次性收款多少会被银行风控冻结

C3、冻卡、非柜、惩戒、黑名单

致力于区块链最后交易环节

最专业的币商刺客

越来越多的小伙伴来问刺客，我就一打工的，遇到牛市赚了点，我也知道卖给刺客你不会冻卡，那么我就是工资卡，一个月几千块钱流水，一下进来几十万会不会被银行风控啊？

卖U给你是不是少量多次交易为好？

WD收款是不是一定会被冻卡？

其实作为一个散户，你完全不用担心这个收款问题，只要你不是做币商，每天频繁的使用***收付款，那么你兜里那点散碎银子，不会引起银行风控的。

***的风控在银行端叫暂停非柜面业务，首先你得明白什么是非柜，为什么要非柜你，你要懂得这个原理后才能知道如何避免。

昨天刺客一个粉丝的卡正常使用也被非柜了，我们来看看他的流水，平时就是点点外卖，打车、共享单车、滴滴等，为什么会被风控呢？

注意看流水，进来一笔钱（正规公积金）马上转到了支付宝和还款，还有就是微信提现的，马上又充值到支付宝和转账，不留余额，所以被风控了。

这种很好解决，直接去银行柜台就能解开了。

也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为，大数据筛选出来的，他也不会来查你，天朝一年会发生345426000000亿笔***交易，大约每天有十亿笔，银行有一套非常复杂的反洗钱算法，每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。

这几十万笔交易就会被上报，但是这里面绝大部分仅仅是上报而已，每个都查是不可能的，不现实的，而这几十万笔交易大部分也都是合法的。

什么行为会导致这些风控？每天全国各地几百个人给你转账过来，你收到后又一笔转了出去。

（收款卡触发分散转入，集中转出风控）

你收到一笔大额汇款，几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。

（付款卡触发集中转入，分散转出风控）

你害怕冻结，每次收款前都发个红包测试一下卡。

（触发大额交易前小额试探风控）

所以，散户在确保安全的前提下卖了U过后，最好的办法是不要动资金，正常日常消费即可，没有人会风控你。

那你WD为什么会被冻卡呢？

其实不是说某种行为就会冻卡，只是说这个行为的资金是什么性质的才会导致你冻卡。

为什么WD的资金百分百冻卡呢？那就是因为WD的资金百分百是电诈资金。

你要搞明白这个逻辑，才能去规避。

你在平台上挂着提现账号提现，电信**的人诱导受害者把钱打给你，你的钱到账了，以为是你提现成功了，却不知道是受害者的钱直接打到了你的卡里。

所以这样才导致你的***被冻结的。

同理，炒币的资金为什么大概率会冻卡？

也就是和WD相同的逻辑，受害者的钱转给了**者，然后通过数字货币进行了购买等操作，把不干净的资金转移出去，而不知名的你，卖掉你的数字资产后获得了该资金，从而导致整个交易链路所有账户被冻结。

但是这种资金因为又过了币商等手里，没有WD那种一级卡涉案那么严重。

一级卡涉案基本都会被按头，也不会给你解冻，还要被划扣，所以大家一定要安全交易，珍惜自己账户，认真筛选交易对手。

找到绝对安全的交易方法在交易。

最专业的币商***咨询服务

***一天收多少笔才会异常

***一天收200笔会出现异常的情况，这个时候你的帐户有可能就会被银行列为风险账户，然后你的账户可能就会被银行的风控系统进行管控。之后你就会发现这个账户的一些功能也没有办法被使用了，如果情况严重的话，你的账户还有可能会被银行冻结。

一、***一天收多少笔才会异常

大家在生活中都会使用***，其实***也成为了大家普遍使用的一种工具。大家都会使用***来进行交易，当然也会使用***来进行转账和消费。但是有些人在使用***的过程之中，却出现了一些错误的操作，可能就会导致银行认定你的账户是有风险的。

所以大家使用***的时候也必须要注意一些事情，一定不要随便使用自己的***，有的人在使用***的时候可能就会进行大额转账，但是如果这个数目超过了5万元，你的帐户可能就会出现风险。而且大家一天如果转账或者是收账两百多次，可能也会被银行认定为风险账户。

二、具体的分析

虽然每个人都有***，但现在基本上没有人用***支付，主要是通过手机。因此，许多人经常把***放在一边。事实上，你应该小心保存***之类的东西。毕竟***涉及到钱，因为涉及到钱，银行工作非常仔细，每一笔钱、费用和收入都被详细记录下来。

根据国家规定，个人银行账户单日单笔交易或累计交易金额超过5万元将被视为大额交易。由于这是一笔大买卖，银行会派人去取交易记录。此时银行会特别注意这个账户，如果在一段时间后，账户再次显示异常交易记录，那么此时银行将高度关注并直接派人调查。

每天有一两次一两千的收款会被风控吗

每天有一两次一两千的收款不会被风控得，银行只是负责存款管理，不管资金来源的，只要转入、转出符合银行的规定，就是正常的。我每天下午转账到*** 第二天早上又转出来，每天都是一样的金额。根据情况而定，监管和冻结都有可能发生， 由于每天进行银行交易的人很多，为了减轻监管的负荷，银行的监管系统是针对一定的标准之上进行的。

风控的意义

风险控制可以简单称为风控，指的是风险管理者***取各种措施和方法，消灭或减少风险**发生的各种可能性，或者减少风险**发生时造成的损失。被风控指的是被风险管理者***取了风险控制手段了，消灭或减少风险**的发生，或者减少风险**发生造成的损失。

如果是***被风控，实际上就是银行对于用户所持***的使用风险分析、控制的一种行为，这时候就会按照各项消费行为，判定其***是否处于风险范围之内。通常情况下，银行会根据信用风险、欺诈风险、特约商户风险、利率汇率风险来做出判断，如果***有这些问题的话，那么就会被银行直接冻结或者封卡。