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检察时间 - “失控”的pos机

发布于 2023-09-19 14:20:57 阅读（）作者：147小编

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检察时间 | “失控”的pos机

提起POS机，大家都很熟悉

但是你知道吗？

自然人是不能申请POS机的

可是福州的吴某某

却可以随意从第三方支付公司

申请到POS机

并用POS机“洗白”**赃款

这是怎么回事？

“失控”的pos机

2022年1月，被告人卓某某明知他人从事网络犯罪活动，依然发展吴某某注册空壳公司，并且到第三方支付公司申领POS机，通过刷卡转移赃款的方式将赃款提现到吴某某名下的***，之后到银行取现从而转移赃款。

为了“洗白”更多的赃款，卓某某还找到了职业“卡农”王某某，有偿购买他们的***。

台江区人民检察院第二检察部副主任陈沁：同月，被告人王某某在明知卓某某从事网络犯罪活动的情况下，依然提供他名下的4个银行账户用于接收赃款。另外，王某某还发展证人唐某某提供名下的***用于接收犯罪资金。

办理该案时，经办检察官得知，吴某某注册的公司地址上实际是一家超市，并无吴某某注册时所说的公司。这种通过调查即可发现的空壳公司，竟然可以随意套取第三方支付公司的支付渠道，显然，第三方支付公司违反了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，致使洗钱犯罪发生，社会公共利益和国家利益受到侵害。

经办检察官认为，有必要督促第三方支付公司的相关职能部门积极履职，尽到法定监管职责。于是，该案发出了第一份检察建议，即行政公益诉讼诉前检察建议。

同时，经办检察官在办理案件时，还注意到一个关键人物，就是由于达不到刑事立案标准，作为案件证人出现的唐某某。

台江区人民检察院第二检察部副主任陈沁：我们在询问唐某某的时候，发现他法律意识淡薄，甚至还没有意识到他的行为已经违反了法律，觉得现在不会受到刑事处罚就没有关系。所以我们觉得在打击“断卡行动”的全链条中，如果只有刑事予以处罚，没有辅以行政处罚，是不是对于这类人员就存在一个处罚漏洞。

为达到良好办案效果，在检察建议制发过程中，台江区人民检察院检察长亲自挂帅，与被建议单位多次走访、座谈，依托“刑行衔接办案组”，由刑案承办人办理行政检察案件，同时积极向上级部门请示汇报，克服了因被建议对象为正局级单位带来的级别不对等问题，成为全省首例由福建省人民检察院审核并转送的行政检察建议。

福州市人民检察院第六检察部办案组成员张燕云：2020年10月，全国开展“断卡行动”，全面防范电信网络犯罪。因此在听取了台江区人民检察院关于本案的汇报之后，福州市人民检察院高度重视，第一时间召开检察官联席会议进行讨论和研究，并成立了以部门主任为主任检察官的办案组。一方面是对台江区人民检察院进行一对一的指导，另一方面向福建省人民检察院进行汇报，取得支持。因此，本案在台江区人民检察院制作检察建议后，就交由福建省人民检察院向相关的单位进行送达。

2022年8月，台江区人民检察院发出全市首份关于“断卡行动”督促相关职能部门履职行政检察建议，建议相关职能部门查实出租银行结算账户人员的违法违规行为。

相关职能部门***纳检察建议，于2022年12月30日对唐某某作出《行政处罚决定书》。

该案件入选

最高检百件优秀行政检察类案

该检察建议的制发

与相关职能部门

形成共同切断犯罪分子资金流的

监管合力

实现了双赢多赢共赢成效

福州广播电视台

检察院办案时间限制么

法律分析：有。检察院在办案过程中的每一程序都有严格的时间限制，例如检察院在对犯罪嫌疑人***取***制措施时，取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月的规定；在移送起诉案件中，一个月时间限制的规定。

法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条?人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

检察阶段最长时间

法律分析：案件在检察院的最长期限是4个月。

法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

第一百五十七条因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。

公诉案件在检察院最长时间

法律分析：一般情况下检察机关公诉部门的审查起诉时间为一个月,必要时可再申请延长15天,总共为45天,但是由于能退回公安机关补充侦查,并且能退回两次,所以每次退回后,公安机关补充侦查完毕重新移送到检察院后,检察院的期限又重新计算,又是45天,,这还不算公安机关补充侦查的时间,所以这个时间就有点长了.在检察机关最长能达到三个45天。

法律依据：《人民检察院刑事诉讼规则》第五百零二条人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，双方当事人达成和解协议的，可以作为是否需要判处刑罚或者免除刑罚的因素予以考虑。符合法律规定的不起诉条件的，可以决定不起诉。对于依法应当提起公诉的，人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的量刑建议。

检察院办案时间是多久

法律分析：检察院办案时间：1、线索初查一般应在二个月内完成。2、立案后对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、限届满前不能侦查终结的案件，以经市人民检察院批准延长一个月。期可重大复杂案件还可经省人民检察院批准延长二个月。对犯罪嫌疑人可能判如处十年有期徒刑以上刑罚，还可经省人民检察院批准再次延长二个月。审查批捕案件办理审查批捕案件，应当在案件受理后的七日内作出是否逮捕的决定，未被拘留的，应当在案件受到后的十五日内作出是否逮捕的决定，重大复杂的案件不得超过二十日。3、办理审查起诉案件，应当在一个月内作出决定。重大复杂案件，一个月内不能作出决定的，报检察长批准，可以延长十五日。

法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十九条人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。